Ochrana pred legalizáciou príjimov z trestnej činnosti
Spoločnosť ESSOX FINANCE, s.r.o. je povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
AML - Ochrana pred legalizáciou príjimov z trestnej činnosti (Anti Money Laudering)
CFT - Ochrana pred financovaním terorizmu (Combating the Financing of Terrorism)
V zmysle tohto zákona sme my, ako spoločnosť ESSOX FINANCE, povinná vytvoriť Program vlastnej činnosti zameraný na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu („Program“). Dodržiavať tento Program musia zamestnanci našej spoločnosti, ako aj naši viazaní a podriadení finanční agenti pri výkone ich činnosti.
V rámci AML programu vykonávame identifikáciu a overovanie klientov, monitorovanie obchodov a hlásime neobvyklé obchodné operácie príslušným orgánom.
Nižšie uvádzame linky, ktoré sú dôležitou súčasťou pre získanie informácii v rámci AML: